本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。

一、會議召開和出席情況 

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2019 年 4 月 19 日

2.會議召開地點：公司會議室

3.會議召開方式：現場

4.發出監事會會議通知的時間和方式：2019 年 4 月 9 日以書面方式發出

5.會議主持人：監事會主席王季偉

6.召開情況合法、合規、合章程性說明：

本次會議的召集、召開、議案審議程序等方面符合《公司法》等有關法律、 行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，會議決議合法有效。

（二）會議出席情況

會議應出席監事 3 人，出席和授權出席監事 3 人。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關于<2018 年度監事會工作報告>的議案》

1.議案內容： 《2018 年度監事會工作報告》。

2.議案表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

3.回避表決情況 

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。 本議案尚需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關于<2018 年度財務決算報告>的議案》

1.議案內容： 《2018 年度財務決算報告》。

2.議案表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

3.回避表決情況 

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。 本議案無需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關于<2019 年度財務預算報告>的議案》議案

1.議案內容： 《2019 年度財務預算報告》。

2.議案表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

3.回避表決情況 

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。 本議案無需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關于<2018 年度利潤分配預案>的議案》

1.議案內容： 為支持公司發展，公司擬定 2018 年度不進行利潤分配。

2.議案表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

3.回避表決情況 

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。 本議案無需提交股東大會審議。

（五）審議通過《關于<2018 年年度報告及年度報告摘要>的議案》

1.議案內容： 

    根據全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司發布的《全國中小企業股份轉 讓系統掛牌公司信息披露細則》等有關要求，公司監事會對公司《2018 年年度 報告及年度報告摘要》進行了審核，并發表審核意見如下： 

（1）年度報告及年度報告摘要編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和 公司內部管理制度的各項規定。

（2）年度報告及年度報告摘要的內容和格式符合全國中小企業股份轉讓系統 公告編號：2019-016 有限公司的各項規定，未發現公司 2018 年年度報告及年度報告摘要所包含的信 息存在不符合實際的情況，公司《2018 年年度報告及年度報告摘要》真實地反 映出公司當年度的經營管理和財務狀況。

（3）提出本意見前，未發現參與年報編制和審議的人員存在違反保密規定的 行為。

2.議案表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。

3.回避表決情況 

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。 本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄

經與會監事簽字確認的《山東同智創新能源科技股份有限公司第二屆監事會 第四次會議決議》

山東同智創新能源科技股份有限公司

監事會

2019 年 4 月 22 日

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